METHOD
経営会議のレポートを AI が記録から組む。人は優先と承認を決めるだけ【業務フロー・指示文付き】
変わるのは「レポートを書く時間」ではなく「判断を仰ぐ事項を最初から並べておく場所」です。
月に一度の経営会議レポートを、日々の意思決定ログ・ノート・TODO から組みます。AI が直近1か月分を読んで、事業別の状況と主要な決定、来月の優先事項、承認が必要な事項までの叩き台を作る。何を優先し、何を承認するかは、読んだ人が決める。
- 経営会議のレポートを「報告者が思い出して書く」から「AI が記録の置き場から型どおりに組む」に変える設計
- 評価の言葉づかいと、承認が必要な事項の採否だけを人に残し、記録が薄い月は空欄のまま見せる考え方
- 業務フローと AI への指示文（設計用プロンプト）で、自社の経営会議レポートを同じ形に組み替える手順
下の「AI への指示文」を Claude に貼ると、業務フローを踏まえて、自社向けの設計を質問しながら組み立てられます。
業務フローと AI への指示文
この記事の業務フロー（To-Be）と、自社向けに設計を組み立てる AI への指示文を無料でお渡しします。右の3つを入れると、ダウンロードのボタンが出ます。
- 業務フロー（To-Be）工程ごとの人／AI／データの担当と、人が判断する場所
- AI への指示文（設計用プロンプト）業務フロー入り。Claude に貼ると、自社向けの設計を質問しながら組み立てます
01結論：何が変わるのか
変わるのは「レポートを書く時間」ではなく「判断を仰ぐ事項を最初から並べておく場所」だ。As-Is では、報告する人が1か月の出来事を思い出しながら書き、承認が要る話は会議の場で初めて出てくる。記録が薄い月は記憶で埋まり、評価の言葉と事実の境目が曖昧になる。To-Be では、レポートの型を固定し、材料は日々の意思決定ログ・ノート・TODO から AI が集める。集計と下書きは AI に寄せ、人に残すのは 評価の言葉づかいを直すこと（判断1） と 来月の優先と承認事項の採否（判断2） の2回。記録が薄い月は、無理に埋めずに空欄として見せる。
03AI 化の進め方、6つのフェーズ
大手と中小で中身は違っても、進め方の順番はどの会社でも同じです。フェーズごとに「目指す状態」と「実行内容」を置き、塗りがこの事例の位置。
04全社の業務フローのどこを AI 化したか
全社の仕事は6つのカテゴリーに分けられます。この業務が扱うのは、「経営管理」の4つのステップのうち X-61〜X-63（数値集計〜経営会議運営） です。
05効率化の段階
この業務は L0（手作業）から L2（半自動） へ。人がコマンドで起動し、AI が記録を読んで型どおりの下書きを出す。人は評価の言葉を直し、優先と承認を決める。
06Before（As-Is）：報告する人が1か月を思い出して書き、承認が要る話は会議で初めて出る
手順書が無い場合の一般的なやり方です。記録はあっても置き場が揃っておらず、レポートは報告者の記憶と手元のメモから組み立てることになります。
07After（To-Be）：同じ工程を AI が型どおりに組む。人は評価の言葉を直し、優先と承認を決める
工程の形は変えません。同じ7工程のまま、記録の収集から下書きの提示までを AI に移し、人に残すのは、評価の言葉づかいを直すことと、来月の優先と承認事項の採否を決めることの2つです。
経営会議レポートを AI 化する手順
- 記録の収集：記録を読む：意思決定ログ・ノート・TODO の直近1か月分
- 事業別の要約：事業別に要約する：状況・主な動き・課題を型の枠に入れる
- 決定の抽出：主要な決定を抽出：意思決定ログから今月の分を並べる
- 優先事項の案：来月の優先の候補：上位3つの案を出す
- 承認事項の抽出：承認事項を抽出：承認待ち・判断待ちの案件を並べる
- 下書きの提示：下書きを保存し提示：型どおりの1本を保存して見せる
- 読んで決める：優先と承認を決める：来月の優先事項と承認の採否
08工程ごとの担当の変化
7工程の形は変えず、記録の収集から下書きの提示までを AI に移します。人に残るのは 評価の言葉づかい・優先と承認の採否 の2つです。
手元のメモとチャットを遡って出来事を思い出す
AI が意思決定ログ・ノート・TODO の直近1か月分を読む
事業ごとに状況・主な動き・課題を文章にする
AI が同じ型の枠に入れる。記録が無い事業は空欄のまま
何をいつ決めたかを記憶から拾う。抜けやすい
AI が意思決定ログから今月の分を並べる
書きながら来月の優先を考える
AI が上位3つの候補を出す。決めるのは工程7
承認が要る話は会議の場で初めて出ることもある
AI が承認待ち・判断待ちの案件を最初から並べる
形式を整えて配る。版が散る
AI が型どおりの1本を決まった場所に保存して提示。人は評価の言葉づかいを直す
会議で説明を聞いてから判断する
下書きを読み、来月の優先事項と承認事項の採否を決める
09設計のポイント
人の判断は2回に固定する
- 判断1 評価の言葉づかい: 「率直な評価」の言い回しは AI の下書きのままにせず、人が整える。事実の列挙は AI、評価の言葉は人
- 判断2 優先と承認の採否: 来月の優先事項と、承認が必要な事項に対して可否を出す。AI は並べるだけで決めない
- この2回を飛ばすと、AI の評価がそのまま経営の言葉になり、承認が要る話が「書いてあった」だけで通り過ぎる
AI の外に残るもの
- 記録に無い月の穴埋め。薄い月は空欄として見せ、AI に推測で埋めさせない
- 会議での議論そのもの。レポートは材料で、優先と承認を決める場は人
- 記録の置き場のルール。意思決定ログ・ノート・TODO に書く習慣が無ければ、この仕組みは動かない
役割の移動
- 報告する人: 思い出して書く人 → 下書きを読んで評価の言葉を直し、優先と承認を決める人
- AI: 文章の清書 → 記録の置き場を読み、型どおりに組んで決まった場所に保存する担当
- 記録: 散らばったメモ → 意思決定ログ・ノート・TODO が、そのまま月次の材料になる
次の分岐
- 材料を日々の記録に限るか、数字（売上・商談）も取り込むか（候補）
- 「率直な評価」を AI にどこまで書かせるか。事実の列挙までか、所見までか（候補）
- 承認が必要な事項を AI が拾う基準。判断待ちの札か、キーワードか（候補）
- 月次の振り返り資料と材料が重なる。同じ記録から2本を出すか、1本にまとめるか（候補）
11まとめ
- レポートの型を固定し、材料は意思決定ログ・ノート・TODO から AI が集める。記録の置き場が無ければ先にそれを作る
- 人の判断は「評価の言葉づかい」と「優先と承認の採否」の2回に固定し、AI は並べるだけで決めない
- 記録が薄い月は空欄のまま見せる。推測で埋めたレポートは、評価と事実の境目を消す
この記事を書いた人
採用・組織人事のコンサルで200社以上、AI系ブティックファームで事業責任者。いまは AI 前提の組織設計を、自社で回しながらクライアントに提供している。
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